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银行卡冻结了买usdt币违法吗国内币币安要怎么登陆USDT支付接口开发方案银行卡冻结了本案是郭志浩律师团队承办的真实案件。为了保护有关方面的隐私，有关人员的姓名、数量和地点都用了假名：第一，被冷冻后，我选择等。但当我等待时，我被召唤。小王生活在一个GDP万亿的城市，平时有个炒币的爱好。然而，2021年9月24日《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》之后，小王意识到了炒币的风险。此外，各大交易所发布了清仓通知。小王把自己持有的虚拟货币清零，兑换成USDT，批量卖给微信群里认识的朋友，没有任何交易平台。但没想到银行卡在收到钱的第二天就被当地某公安局冻结了。冷冻期一开始是三天，到期后变成了六个月。由于卡里冻结的金额不多，小王决定再等半年。但是好景不长。小王还没等三个月，噩耗传来。首先，是小王的其他银行卡陆续被银行控制(非柜面交易)。紧接着，12月中旬，小王突然收到所居住的某万亿GDP城市派出所的传票，要求他去派出所配合调查。接到这个毫无准备的传唤，小王慌了，于是在朋友的推荐下，小王找到了郭。二是突然召见，来不及做充分准备。因为委托来得突然(第二天小王就要去派出所)，郭律师接手这个案子后，没有时间准备完整的材料，但材料的准备很重要。甚至因为小王线下交易多，银行流水乱，可能直接关系到小王的“人身安全”。毕竟以助信诈骗罪冻结好友已经不是个例了(郭律师之前分享过两个案例，各论坛网友也有。于是多次与公安机关沟通后，时间延长至三天后。三天的时间，拉长了。先和银行沟通，明确冻结机构是外省公安机关，从而确认派出所传唤小王过去是协助办案。然而，小王将这些资金打印出来后发现，由于大部分都是线下交易USDT，而他又完全不认识这笔钱转账的交易对手，因此很难证明这些资金是合法所得，还是参与洗钱、诈骗等违法犯罪活动所得。特别是助信罪的主观要件“明知”或“明知”就足够了(补充：从案件最终解冻结果可以看出，单纯交易虚拟货币就是合法收入，不要纠结于此。经过一番加班加点，郭律师和团队的朋友们终于加班加点，准备了尽可能多的90%的材料，来论证小王没有涉案，银行卡被解冻的证据和理由。他们还多次给小王“审前辅导”，恶补虚拟货币相关的法律知识。然而意外总是如期而至，也正是那可怜的10%证据，几乎让小王一去不返。第三，做完笔录，差点被拘留，但无罪解冻。果然，两个小时后，小王和负责的警官做完笔录，一起走了出来。但是不安全。而是要举着牌子，量身高，录指纹虹膜，验尿(大致参考电视上抓嫌犯的场景)，接下来很可能就是拘留了。因为小王收到了参与诈骗的第一手钱，受害人直接将钱转到了小王的银行卡上。于是，利用小王记录信息的时间，郭律师与派出所的警官、冻结卡公安机关的警官进行了密集的沟通。有人辩称，小王只是单纯交易虚拟货币，交易虚拟货币的收入是合法收入。最终，小王当天平安返回家中。随后，郭律师第一次去了离家很远的冻卡机构所在地(没有带小王一起去，怕回不来了)，就虚拟货币的相关规定和案件与多位办案民警进行了深入沟通。一个月后，小王的银行卡终于在春运后解冻了事后，郭还记得，当他告诉小王公安解冻了银行卡时，小王长长地舒了一口气，激动得有些语无伦次。郭律师问小王，“过了这次，你还投机吗？”小王笑了笑，没有正面回答郭的问题，但眼神里还是能看出这次经历的恐怖和余生的喜悦。说起区块链，总有人会提到虚拟货币。然而，虽然区块链起源于比特币，但虚拟货币只是区块链的一小部分。相关问答：银行卡冻结后多久警察会找来？如果正常的冻结是不会的,但银行卡要是被公安局冻结后是会通知本人的。这个通知的形式根据具体情况来,可以是电话通知也可以是短信通知,若是情节严重的话不排除会有公安局的人来找你,因为需要了解具体的情况。
买usdt币违法吗买卖usdt在中国不算违法，但存在法律风险。
虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。虚拟货币不是货币当局发行，不具有代偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。
对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。
泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。2022年5月，最大加密经纪商之一创世环球贸易公司（GenesisGlobalTradingInc.）的助力下，越来越多的传统对冲基金开始做空USDT。
泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币TetherUSD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询，以保障透明度。
法律依据：
《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性
（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。
（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制
（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。
（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警
（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。
（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系
（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。
（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。
（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。
五、强化组织实施
（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。
国内币币安要怎么登陆登录不了
投资者为何仍前往上海维权？币安是否已经在国内有实际办公地址并对中国大陆用户开放交易？这一点在币安工作人员的社交平台中有迹可循。
微博名为“Binance的思思”的用户多次发布币安宣传内容，其实质为币安联合创始人何一此前主导“币安101女团”中的一员，系币安员工，微博认证为币安创始人的cz_binance(赵长鹏)还曾转发其微博内容。其4月29日发布的微博内容为：“中国区APP，已经全面修复，现货和期货都能正常使用，网页仍需tizi。给各位老板带来不便非常抱歉，感谢对币安的支持”。
当日币安恰好遭到DNS攻击，合约交易页面出现卡顿情况。其微博明确提到中国区APP提供现货和期货交易，换言之，币安在国内提供虚拟货币交易。而该女团的另一成员也曾在社交平台上发布币安APP的下载教程，其提到“不用翻墙可以下载”。
该教程指出：1、安卓用户可以直接给出的扫描二维码下载；2、ios用户直接下载Testflight版本或登录海外ID在AppleStore下载币安APP。
记者根据教程首先下载了TestFlight测试软件，然后通过扫描二维码获取币安APP的Beta版本(具有时间和数量限制)，按照步骤一步步安装，最后显示安装成功，注册登录后进行身份认证即可交易。该教程还指出“此为内测版安装教程，上限为1万人”“安装完成，您可以登陆币安APP去交易了”“若后续有版本更新，可直接点击Testflight安装更新，无需重复上述步骤”。
此前，由于国内禁止虚拟货币交易，大量虚拟货币交易平台迁往海外，国内的手机应用市场无法下载相关APP。然而这些平台仅是将服务器迁移到海外，实质上仍在为中国用户提供交易服务。今年4月2日，中国互联网金融协会曾发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示。其中提到，为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。
除去上述工作人员的宣传外，记者还发现币安官网binancezh.com也在发布指导中国大陆用户购买虚拟货币的公告。
在官网发布的“手把手教你如何购买比特币”一文中，就曾告知中国大陆用户IOSAPP下载需要非大陆苹果ID，可通过添加微信获取免费苹果ID等，以此规避运营商对国内的限制下载币安APP。该公告还特别提示用户“请绑定中国大陆手机号，方便OTC”，并完成身份认证。
币安早前推出C2C业务，为多个国家的法定货币提供直接购买虚拟货币渠道，其中就包括人民币。币安方面称在C2C交易是用户与用户间的交易，币安只提供OTC的交易入口，搭建起一个中间平台。值得注意的是，币安的官方微博曾解释币安C2C即币安平台上的“一键买币”业务，在中国地区有两种模式：“快捷区”和“自选区”，分别对应B2C业务(平台与用户之间的交易)和C2C业务(用户与用户之间的交易)。
此外，招聘信息显示，币安目前仍在亚洲地区招聘具备中文能力的高级经理(客户支持)、平面设计师等岗位。
自去年以来，我国境内对虚拟货币交易排摸整治，其中被列入整治范围之一的就是在境内组织虚拟货币交易，币安国内用户提供测试版本、提供免费苹果ID的做法是否已经坐实在中国境内组织虚拟货币交易？针对公告所发布的内容，中国网财经向币安发去了采访提纲，截至发稿并未获得回复。但记者在其官网上再次搜索上述公告时却发现已被删除，内容有所重叠的“如何开通法币钱包”、“手把手教你如何快速买币”等公告也均被删除。
USDT支付接口开发方案想要做一套区块链支付接口？那么首先需要了解以下几点：
1.对区块链行业有一定的基础了解，这样也能知道用什么币来做，币可以到哪里去交易等其他一些相关知识问题。
2.区块链承兑商。区块链支付需要使用一些承兑商来做账户轮训和资金分流，所以还需要从区块链行业找寻一些从事平台承兑的人。
3.团队。想一套区块链平台也是要人员去运营维护的，所以也需要安排相应的人来做，团队齐全这块就比较重要了。
区块链支付系统有用户和商户两种版本。
区块链支付系统相比传统支付系统有什么区别呢？
传统支付流程：用户—汇出机构-银行-中间行-中间行-银行-收款机构-用户/商户。
区块链币支付系统流程：用户—（支付BTC/ETH等币）—区块链支付—（结算USDT/CNY/USD）—用户/商户。
什么是承兑商？
承兑商：持有币或者是持有资产的团队企业或个人，主要在区块链承兑支付平台中做承兑商角色，也就是收款方解决出入金，是整个支付平台中的核心角色。当然也有很多平台自己也会做平台承兑商。
区块链支付如何解决行业痛点？
1.“币走通道，钱走线下”新模式，平台、商户不直接接触法币
2.以承兑商来做收款方，可实现资金分流处理解决入金问题？
3.承兑商采用账户轮询，可实现即时到账，T+0结算
4.虚拟币作为支付方式，可扩大市场业务如境外市场
5.虚拟币资金区块链可查，交易信息可追溯，安全可靠
6.支付平台与商户收币更安全、账户不存在被冻结的问题
用户：是对为虚拟币有一定了解的普通消费者使用，除了管理虚拟币外，通过对接合作的线上或者线下商户，直接可以在区块链支付系统进行支付。
商户：商家版主要是为加盟运营平台的商户提供结算管理，商户可以是线上商城或者线下实体店。
USTD支付系统，虚拟币区块链承兑商支付系统开发，清算系统结算系统，区块链支付系统开发，OTC承兑商支付系统开发，虚拟币交易平台开发（币币撮合、C2C、OTC、合约等），企业级区块链应用基础BAAS平台、金融交易系统等高端软件产品研发，源中瑞通过深挖行业痛点，不断激活产品潜力与价值。
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