证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-072
上海百润投资控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月13日下午15：00至2018年12月14日下午15：00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年12月7日。
2．现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名，代表股份230,964,601股，占公司总股份的43.4354％。其中出席现场会议的股东及授权代表8人，代表股份230,041,701股，占公司总股本的43.2618%；通过网络投票的股东及授权代表10人，代表股份922,900股，占公司总股本的0.1736%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意230,964,101股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意1,515,953股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%；反对500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
1．拟回购股份的目的及用途
2．拟回购股份的方式
3．拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
4．拟用于回购的资金来源
5．拟回购股份的价格区间及定价原则
6．拟回购股份的实施期限
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
表决结果：同意230,930,101股，占与会有表决权股份总数的99.9851%；反对500股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0147%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意1,481,953股，占与会中小投资者有表决权股份总数的97.7250%；反对500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%；弃权34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的2.2421%。
（四）审议通过《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
关联股东回避表决。
表决结果：同意220,833,137股，占与会有表决权股份总数的99.7818%；反对480,600股，占与会有表决权股份总数的0.2172%；弃权2,400股，占与会有表决权股份总数的0.0011%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意1,033,453股，占与会中小投资者有表决权股份总数的68.1494%；反对480,600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的31.6924%；弃权2,400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1583%。
（五）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意230,481,601股，占与会有表决权股份总数的99.7909%；反对480,600股，占与会有表决权股份总数的0.2081%；弃权2,400股，占与会有表决权股份总数的0.0010%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇一八年十二月十五日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-073
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知暨减资公告
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，回购的资金额度不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元），回购价格不超过人民币13.28元/股（含13.28元/股），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内；公司于2018年12月3日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，同意终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销74名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计1,194万股。公司于2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了上述两项议案。
本次以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需（应符合以下条件之一①公司股票收盘价低于最近一期每股净资产②连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到30%。以上情况自公司董事会审议通过调整回购股份预案之日起3个月内实施完毕）等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份应全部予以注销。相关内容详见公司于2018年11月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-064）。
本次终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票事项完成后，公司总股本将由531,742,650股减至519,802,650股，注册资本将由531,742,650元减至519,802,650元。相关内容详见公司于2018年12月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-069）。
本次以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份事项及终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票事项将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
董事会
二〇一八年十二月十五日